华人公司爆雷！洗钱集团曝光：长江换汇涉案2.29亿美元

近日，又有一家华人公司陷入了爆雷风波。这次事件的主角是一家名叫“长江换汇” 的知名华人外汇公司。尽管他们的总部和12家实体分店都位于澳大利亚，但他们的业务涉及全球多个地区。据悉，澳大利亚警方指出，长江换汇在外表上是一家合法经营的外汇机构，拥有光鲜亮丽的店面，但实际上，他们是一个有组织的华人洗钱犯罪团伙。

该团伙涉及帮助罪犯将通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索所得的非法资金，迅速转移至全球各地。令人惋惜的是，许多当地华人和中国留学生毫不知情地在长江换汇合法地开户、换汇和汇款，却意外卷入了这起洗钱大案。这一事件引发了社会各界的关注和警惕，对于华人社区来说，更是一次沉重的打击。

在过去的三年里，一起涉及巨额洗钱的案件浮出水面，涉案金额高达2.29亿美元，而让人震惊的是，其中许多不知情的华人被利用卷入了这场洗钱风波。 从去年开始，得到美国特勤局协助的46名澳大利亚警察、5名会计师以及数名卧底特工展开了为期14个月的调查。根据初步统计，长江换汇被怀疑在2020年至2023年期间洗钱金额至少达到2.29亿美元。澳大利亚警方透露，这起案件的特殊之处在于，通常洗钱活动都是在地下暗中进行，而长江外汇却在众目睽睽之下公然操作。

经过调查，发现长江换汇主要通过外汇转账和外汇对敲两种方式进行洗钱活动。这一事件的曝光引起了社会各界的广泛关注，尤其是因为其中许多不知情的华人成为了洗钱犯罪分子的无辜牺牲品

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一伙以华人为首的犯罪团伙C成立了长江换汇公司，他们巧妙地利用家人和朋友充当董事，掩盖了真正的所有权——该公司实际上由长江集团控制。他们在澳大利亚各地开设了华丽的店面，甚至在店内张贴了禁止洗钱的警告，试图制造合法和正式的假象。

他们以具有竞争力的汇率和低廉的手续费吸引了合法顾客，然而警方指出，这些合法资金实际上成为了黑钱的掩护。该团伙为参与毒品交易和非法销售香烟盒等网络诈骗活动的犯罪分子提供了一站式服务，教授他们如何通过创建虚假公司、伪造发票和银行对账单等手法来躲避当局的反洗钱系统调查。

长江换汇公司每天进行高达100万美元的交易，其中大部分资金来自中国汇往澳大利亚。他们将合法资金和罪犯的黑钱巧妙混合在一起，以掩盖这些交易的真相。这一系列活动已经引起了执法机关的高度警觉。

外汇对敲

举例来说，一个不法分子团伙B希望将其黑钱提现，需要将澳大利亚元换成人民币。而在中国，另一个犯罪团伙A则需要将人民币兑换成澳大利亚元，但A并不想通过澳洲银行等系统进行跨境转账，因为一旦金额超过1万美元就需要上报。

为了实现这一目的，A以购买房产和豪车的名义，在澳大利亚将澳币存入B在澳洲的账户。B可以利用这些资金在澳大利亚购买房产和豪车。随后，B会在中国安排工作人员以人民币支付给A。在整个过程中，没有发生实际的跨境交易，只是通过长江换汇进行了两笔内部转账，但最终A和B的需求都得到了满足。

澳大利亚联邦警察局指出，长江换汇利用居住在澳大利亚的中国公民（主要持有学生签证）注册虚假公司和贸易执照，并在当地设立银行账户。这些账户大多与虚假企业关联，长江换汇便通过这些虚假企业和银行账户进行洗钱活动。

我们呼吁那些无辜的华人不要受到牵连。除了复杂的洗钱活动，长江换汇还提供一站式服务，指导犯罪分子如何建立虚假的书面记录，以规避执法机关的调查。此外，他们还以高价（每本20万美元）购买假护照，一旦事情败露，犯罪分子就会逃之夭夭。

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高管背书的幌子被揭穿了。为了伪装正规，长江换汇在澳大利亚各地广撒网，向华人社区推销自己，并宣称提供安全可靠的中澳换汇服务。更令人震惊的是，在2022年，该公司竟然花费巨资聘请了前澳洲移民部部长哈德格雷夫进行宣传。在哈德格雷夫的推荐视频中，他将长江公司描绘为“拥有无懈可击安全流程”的企业。

但是，随着疫情的肆虐，悉尼大部分地区都成了鬼城。在这个时候，长江换汇却逆势在市中心开设了两家新店面，引起了警方的怀疑。“这只是一种直觉——感觉不对劲。许多留学生和游客已经回国，长江换汇没有明显的业务扩张理由”。

于是，本周三，澳洲警方展开了突击搜查行动，搜查了悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的20处房产，逮捕了7名高层人员，其中包括四名中国公民和三名澳大利亚公民，男女各四三，年龄介于33至40岁之间。

警方披露，这些被捕人员过着奢华的生活。他们佩戴价值9.4万美元的劳力士钻石手表，家中摆满无数的爱马仕和LV包包。在澳大利亚最昂贵的餐厅用餐，品尝价值超过10万澳元的Penfold's Grange酒，驾驶价值40万澳元的梅赛德斯SUV，甚至乘坐私人飞机旅行。这20处豪宅中，有一处价值超过1000万澳元。他们甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个郊区，以便更多地进行洗钱活动。

然而，常言道多行不义必自毙，河边走久了哪有不湿鞋的道理。这次的突击行动揭露了他们的罪行，也给其他可能受害的人敲响了警钟。