交易风险提醒！小心破坏市场的「假U」和「黑U」，购买前请审慎考虑

有稍微碰触过加密货币的朋友，应该对于稳定币「泰达币（USDT）」并不陌生，USDT由于跟美金一比一的特性，其实也是许多加密货币交易所中常用来当作购买加密货币的通用货币，甚至在许多地方都可以直接当作美金使用。不过也因为USDT太过受欢迎，就有诈骗集团与洗钱集团盯上USDT，拿它来当作敛财的工具。

美元稳定币（USDT），通称泰达币，由Tether Limited自2014年发行以来，成为资产支持的稳定数字货币。其价值始终与美元挂钩，即1 USDT等于1美元。

USDT的独特之处在于其恒定的价值，使得加密货币投资者能够方便地在不同交易所之间转移美元，抓住套利机会。为了增强投资者信心，Tether Limited声称其拥有足够的储备金，以覆盖所有已发行的USDT的赎回需求。这意味着持有者随时可以将手中的USDT兑换成实际的美元或其他法定货币。

由于USDT的价格相对稳定，它几乎成为各大交易所的必备品，并支持以USDT为基准进行其他加密货币的交易。截至2022年7月，USDT在全球加密货币市值中排名第三，仅次于比特币和以太坊。这使其成为投资者在数字货币市场中广泛接受的重要资产。

在前述介绍中，我们已经了解到USDT是数字货币领域的"美元"，在市场上享有极高的流通和市场份额。然而，由于其与美元始终保持挂钩的属性，在地下黑色产业（犯罪领域）中，USDT成为一种备受青睐的交易工具。洗钱团伙甚至大量购买和出售USDT，以便进行各种法定货币（国家法定货币）之间的转换，从而达到洗钱的目的。

黑色产业中对USDT的广泛应用，使其成为非法交易和洗钱活动中的主要角色。这种数字货币的特性使得犯罪分子能够更轻松地进行资金的转移和隐藏，加大了打击非法活动的难度。因此，监管机构和执法部门对于数字货币在黑色产业中的滥用也越发引起关注。

就如美元在强势时遭受假币仿造，洗钱集团也将其作为洗钱手段一般，与之类似，USDT也成为了新型诈骗的焦点。近来在加密货币领域兴起了两大欺诈手法，分别是被戏称为「黑U」和「假U」。

其中，「黑U」更为令人头疼。一旦你的交易所钱包涉及到黑U，极有可能在「各国」警方的要求下，导致整个交易所钱包被冻结。这是因为你已经不知不觉地成为了洗钱集团的利用工具。 这些新型的USDT诈骗手法给数字货币市场带来了新的挑战，监管机构和交易平台也需要采取更严密的措施来防范和打击这些犯罪行为，以维护数字资产市场的正常秩序。

在这里所提到的「假U」并非指USDT存在伪造的可能性，而是指那些冒充USDT外观的加密货币。简而言之，各大交易所的加密货币价值除了根据内部的交易价格和交易量来确定外，还可以根据去中心化交易平台的流动价格进行估算。

在这种情况下，一些骗子可能会推出一种名称与USDT非常相似的加密货币。例如，在正规的交易所中，通常USDT的标识都是“USDT”。但是骗子可能会发行一种名为「USDT-Heco」的加密货币，外观上让人很容易混淆。

然后，骗子会通过一些手法，使这种货币直接与USDT建立关联并提高活跃度。可能只需进行一两次小额交易，就能使「USDT-Heco」这种加密货币在交易所中拥有与USDT相近的币值。（请注意，这个币值是通过欺骗手段达到的）

当用户因各种原因收到「USDT-Heco」后，在交易所钱包内也会根据现有的价格给予相应的估值，由于市值价格与USDT相同，使用者一开始很难察觉到这个欺诈。但请注意，虽然有价格，但并不意味着你可以按这个价格卖出。因为本质上，它只是一个鲜为人知的加密货币，在交易所中几乎没有人会对这个项目进行买卖。如果没有人愿意购买，你自然也无法出售。因此，这些市值与USDT相近的「USDT-Heco」本质上是毫无实际价值可言的。

在这一方面涉及到一些与黑色产业相关的内容，虽然一般大众可能不经常接触，但也有可能会被莫名其妙地卷入其中，因此在这里需要做一些解释。

所谓的「黑U」指的是「涉及黑色产业的USDT」。简而言之，由于泰达币（USDT）的价格与美元直接挂钩，因此成为不少地下产业（特别是涉及洗钱的领域）所偏爱的加密货币。毕竟，其币值非常稳定，非常适合用于交易和转账。

然而，一旦涉及到洗钱，就涉及到违法行为。违法行为意味着有可能会有警方介入追捕。通常情况下，如果普通民众的交易所账户内出现了来自「问题钱包地址」的USDT，就有可能在警方的要求下，整个账户被交易所封锁，因为警方会认为你是涉及洗钱的共犯。

需要稍微说明一下的是，虽然加密货币具有匿名性，但是钱包内资产的转移实际上是可以追踪的。在警方的调查下，他们一定会追溯这些黑钱被转移到哪个加密货币的钱包地址中。这时，被追踪到的钱包地址只要有转账记录，警方就有可能将所有相关地址都视为涉及洗钱的共犯，并进一步要求交易所封锁整个账户。

你可能通过某些非正规渠道以极低价格购得USDT，但背后可能是洗钱团伙为加速「黑U」的流通而设下的陷阱。如果你购得了这些USDT，并将其存放到交易所的钱包内，很可能面临账户被封锁以及无法追讨损失的风险。

在购买USDT时，通常是为了在交易所进行交易使用。为了满足用户需求，很多交易所都提供了「法币购买USDT」的服务。

通过仔细观察，我们可以发现无论是「黑U」还是「假U」，它们的来源都主要在「民间」。为了规避被黑U或假U欺骗的风险，避免购买或接受不明来源的USDT，尤其是避免在一些小型交易所开设钱包收受USDT。选择直接与大型、可靠、信誉良好的交易所交易，或者通过经过官方认证的民间机构购买USDT，是最为妥当的做法。

如果不幸遭遇诈骗，是否能够得到有效帮助呢？在这个科技不断更新的时代，诈骗集团的手法也在不断进化。在缺乏监管的加密货币市场中，由于其高获利、高风险的特性，吸引了不少用户的参与。在中国，已经发生过多起USDT诈骗事件，因此公众也需保持警惕。